22 février 2018
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2018
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Ordre du jour:
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| 3. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2017 |
| 4. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2017 |
| 5. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| 6. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 7. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er juillet au 31 août 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 8. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 9. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 10. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 janvier 2018 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 11. | Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) du campus de l'Université Laval: rapport d'activités 2016-2017 |
| − Recommandation du Comité exécutif | |
| 12. | Rapport de la vice-rectrice aux ressources humaines concernant les agrégations et les titularisations au 1er juin 2017 |
| 13. | Renouvellement de la convention collective visant les professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval représentés par le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval (SPPRUL) |
| Huis clos (sur consentement) (pts 14 à 20) | |
| 21. | Planification stratégique |
| − Adoption du plan | |
| 22. | Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap à l'Université Laval |
| 23. | Création des clubs Rouge et Or de tennis et de cheerleading: acceptation de principe |
| 24. | Orientations et paramètres budgétaires |
| − Budget de fonctionnement | |
| − Budget d'investissement | |
| 25. | Politique de création et d'administration des fonds issus de donations ou de partenariats et de fonds d'investissement étudiant à l'Université Laval - Rapport annuel de la situation des fonds 2016-2017: recommandation au Conseil d'administration |
| 26. | Politique sur la divulgation des actes répréhensibles |
| 27. | Politique sur la gestion énergétique |
| 28. | Vente de l'immeuble sis au 960, rue de la Concorde à Lévis: autorisation |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 29. | Clôture de la séance |
