Vie universitaire

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 28 février 2018

Ordre du jour:









































































































































































































































































1.Ouverture de la séance
2.Ordre du jour
3.Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2017
4.Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2017
5.Communications de la présidente et de la rectrice
6.Questions des membres
 Sur consentement des membres
7.Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er juillet au 31 août 2017
− Recommandations du Comité exécutif
8.Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2017
− Recommandations du Comité exécutif
9.Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017
− Recommandations du Comité exécutif
10.Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 janvier 2018
− Recommandations du Comité exécutif
11.Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) du campus de l'Université Laval: rapport d'activités 2016-2017
− Recommandation du Comité exécutif
12.Rapport de la vice-rectrice aux ressources humaines concernant les agrégations et les titularisations au 1er juin 2017
13.Renouvellement de la convention collective visant les professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval représentés par le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval (SPPRUL)
 Huis clos (sur consentement) (pts 14 à 20)
21.Planification stratégique
− Adoption du plan
22.Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap à l'Université Laval
23.Création des clubs Rouge et Or de tennis et de cheerleading: acceptation de principe
24.Orientations et paramètres budgétaires
− Budget de fonctionnement
− Budget d'investissement
25.Politique de création et d'administration des fonds issus de donations ou de partenariats et de fonds d'investissement étudiant à l'Université Laval - Rapport annuel de la situation des fonds 2016-2017: recommandation au Conseil d'administration
26.Politique sur la divulgation des actes répréhensibles
27.Politique sur la gestion énergétique
28.Vente de l'immeuble sis au 960, rue de la Concorde à Lévis: autorisation
 Rencontre des membres sans la direction
29.Clôture de la séance


 

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