27 novembre 2018
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 29 novembre 2018
Partager : 
Ordre du jour
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| − Déclaration des conflits d'intérêts des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour | |
| 3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| - Suivi du Comité exécutif | |
| - Tableau de suivi du CA | |
| - Plan de travail annuel du CA | |
| 4. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 5. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2018 |
| 6. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1 er au 31 octobre 2018 |
| 7. | Rapport des emprunts à court terme effectués sur le marché monétaire du 1 er mai au 31 octobre 2018 |
| 8. | Composition du Comité de placement et de trésorerie: modification |
| 9. | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST): déclaration de la masse salariale assurable pour 2019, choix de la limite d'assurance par réclamation et mandat du signataire |
| 10. | Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval (CÉRUL): rapport d'activités 2017-2018 |
| 11. | Rapport annuel 2017-2018 sur les activités des entités liées de l'Université Laval |
| 12. | Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) du campus de l'Université Laval: rapport d'activités 2017-2018 |
| - Recommandation du Comité exécutif | |
| 13. | Reconduction de la désignation ministérielle des Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval (CÉRUL): acceptation des conditions arrêtées |
| Huis clos (sur consentement) (pts 14 à 16) | |
| Ordre du jour courant | |
| 17. | État de la situation financière des régimes de retraite |
| 18. | Rapport annuel financier 2017-2018 de Sentinelle Nord |
| 19. | État de l'avancement de la planification stratégique |
| - Indicateurs de performance | |
| 20. | Projections financières 2018-2019 sur la base des résultats au 30 septembre 2018 |
| - Recommandation du Comité exécutif | |
| 21. | Politique relative à la gestion de crise et état d'avancement des différentes initiatives relatives à la gestion de crise et aux mesures d'urgence |
| 22. | Politique sur la divulgation des actes répréhensibles à l'Université Laval: rapport annuel 2017-2018 |
| 23. | Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel |
| 24. | Plancher d'emploi des professeurs du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) |
| 25. | Rapport du Comité d'audit du Conseil d'administration |
| - Politique sur l'audit interne: révision | |
| 26. | Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration |
| - Suivi de l'évaluation du CA | |
| 27. | Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
| 28. | Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration |
| - Plan décennal d'investissements universitaires (PDIU) 2019-2029 de l'Université Laval: réception et approbation | |
| Huis clos (régulier) (pt 29) | |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 30. | Clôture de la séance |
