1. |
Ouverture de la séance |
2. |
Ordre du jour |
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− Déclaration des conflits d'intérêts des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour |
3. |
Communications de la présidente et de la rectrice |
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- Suivi du Comité exécutif |
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- Tableau de suivi du CA |
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- Plan de travail annuel du CA |
4. |
Questions des membres |
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Sur consentement des membres |
5. |
Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2018 |
6. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1 er au 31 octobre 2018 |
7. |
Rapport des emprunts à court terme effectués sur le marché monétaire du 1 er mai au 31 octobre 2018 |
8. |
Composition du Comité de placement et de trésorerie: modification |
9. |
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST): déclaration de la masse salariale assurable pour 2019, choix de la limite d'assurance par réclamation et mandat du signataire |
10. |
Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval (CÉRUL): rapport d'activités 2017-2018 |
11. |
Rapport annuel 2017-2018 sur les activités des entités liées de l'Université Laval |
12. |
Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) du campus de l'Université Laval: rapport d'activités 2017-2018 |
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- Recommandation du Comité exécutif |
13. |
Reconduction de la désignation ministérielle des Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval (CÉRUL): acceptation des conditions arrêtées |
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Huis clos (sur consentement) (pts 14 à 16) |
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Ordre du jour courant |
17. |
État de la situation financière des régimes de retraite |
18. |
Rapport annuel financier 2017-2018 de Sentinelle Nord |
19. |
État de l'avancement de la planification stratégique |
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- Indicateurs de performance |
20. |
Projections financières 2018-2019 sur la base des résultats au 30 septembre 2018 |
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- Recommandation du Comité exécutif |
21. |
Politique relative à la gestion de crise et état d'avancement des différentes initiatives relatives à la gestion de crise et aux mesures d'urgence |
22. |
Politique sur la divulgation des actes répréhensibles à l'Université Laval: rapport annuel 2017-2018 |
23. |
Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel |
24. |
Plancher d'emploi des professeurs du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) |
25. |
Rapport du Comité d'audit du Conseil d'administration |
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- Politique sur l'audit interne: révision |
26. |
Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration |
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- Suivi de l'évaluation du CA |
27. |
Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
28. |
Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration |
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- Plan décennal d'investissements universitaires (PDIU) 2019-2029 de l'Université Laval: réception et approbation |
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Huis clos (régulier) (pt 29) |
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Rencontre des membres sans la direction |
30. |
Clôture de la séance |
