| 1 | Ouverture de la séance |
| 2 | Ordre du jour |
| 3 | Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet 2017 |
| 4 | Communications de la présidente et de la rectrice |
| 5 | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 6 | Calendrier des séances du Conseil d’administration pour l’année 2020 : adoption |
| 7 | Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval (CÉRUL) : rapport d’activités 2016-2017 |
| 8 | Institution d’un régime d’emprunts à long terme auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) |
| Huis clos (sur consentement) (pts 9 à 14) | |
| Ordre du jour courant | |
| 15 | Ombudsman : rapport des activités pour l’année 2016-2017 et suivi des recommandations pour l’année 2015-2016 |
| 16 | Politique pour un environnement sans fumée |
| 17 | Plan décennal d’investissements universitaires (PDIU) 2018-2028 |
| 18 | Rapport au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 2016-2017 en application du premier alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire |
| − Recommandation du vice-recteur exécutif | |
| 19 | Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur : état de la situation et développements à venir pour l’Université |
| 20 | Rapport d’étape de la planification stratégique au 18 octobre 2017 |
| 21 | Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d’administration |
| 22 | Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d’administration |
| Huis clos (régulier) (pts 23 à 25) | |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 26 | Clôture de la séance |
