1 |
Ouverture de la séance |
2 |
Ordre du jour |
3 |
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet 2017 |
4 |
Communications de la présidente et de la rectrice |
5 |
Questions des membres |
Sur consentement des membres |
6 |
Calendrier des séances du Conseil d’administration pour l’année 2020 : adoption |
7 |
Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval (CÉRUL) : rapport d’activités 2016-2017 |
8 |
Institution d’un régime d’emprunts à long terme auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) |
Huis clos (sur consentement) (pts 9 à 14) |
Ordre du jour courant |
15 |
Ombudsman : rapport des activités pour l’année 2016-2017 et suivi des recommandations pour l’année 2015-2016 |
16 |
Politique pour un environnement sans fumée |
17 |
Plan décennal d’investissements universitaires (PDIU) 2018-2028 |
18 |
Rapport au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 2016-2017 en application du premier alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire |
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− Recommandation du vice-recteur exécutif |
19 |
Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur : état de la situation et développements à venir pour l’Université |
20 |
Rapport d’étape de la planification stratégique au 18 octobre 2017 |
21 |
Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d’administration |
22 |
Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d’administration |
Huis clos (régulier) (pts 23 à 25) |
Rencontre des membres sans la direction |
26 |
Clôture de la séance |