13 juin 2017
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 20 septembre
Partager : 
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| 3. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2017 |
| 4. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| 5. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 6. | Comité exécutif : rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 31 janvier 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 7. | Comité exécutif : rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 31 mars 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 8. | Comité exécutif : rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 30 avril 2017 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| 9. | Rapports annuels 2016-2017 des comités sectoriels d’éthique de la recherche pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 |
| − Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche | |
| − Comité d’éthique de la recherche en psychologie et en sciences de l’éducation | |
| − Comité d’éthique de la recherche en sciences de la santé | |
| 10. | Renouvellement des contrats d’assurances collectives au 1er juin 2017 |
| 11. | Lettre d’entente 2017/1 avec l’Association des cadres supérieurs et intermédiaires de l’Université Laval (ACSIUL) : remboursement du déficit du RRPePUL et salaires (mise à jour de la lettre d’entente 2013/1 de l’ACSIUL) |
| Lettre d’entente 2017/1 avec les directeurs de service : remboursement du déficit du RRPePUL et salaires (deuxième mise à jour de la lettre d’entente 2011/3 de l’APAPUL) | |
| 12. | Lettres d’entente avec le Syndicat des responsables de formation pratique de l’Université Laval (SRFPUL) : |
| Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL par les responsables de formation pratique (deuxième mise à jour) | |
| Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL par les chargés d’enseignement en médecine (deuxième mise à jour) | |
| Huis clos de consentement | |
| Nominations (pts 13 à 21) | |
| Ordre du jour courant | |
| 22. | Lettre d’entente entre l’Université Laval et le Syndicat des employés de l’Université Laval (SEUL_SCFP-2500) : renouvellement de la convention collective 2011-2016 et lettres d’ententes concernant la mobilité, la couverture d’assurances-médicaments, l’application de la loi « 13 », l’amendement 22 du RREEUL et les réserves à l’annexe « G » - Amendement 22 au RREEUL - Mise à jour des documents afférents |
| 23. | Rapport annuel 2015-2016 du Vice-rectorat à la recherche et à la création |
| 24. | Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration |
| − Rapport de la présidente | |
| − Règles de remboursement des frais de voyage, frais de réception, de représentation et autres frais particuliers des membres externes du Conseil d’administration | |
| 25. | Comité d’audit : processus de nomination des auditeurs externes |
| Huis clos (séance tenante) | |
| Nominations (pts 26 à 37) | |
| Huis clos (sans les membres de la direction) | |
| 38. | Clôture de la séance |
