10 mai 2019
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 mai 2019
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Ordre du jour
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| • Déclaration des conflits d'intérêt des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour | |
| 3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| • Suivi du Comité exécutif | |
| • Tableau de suivi du CA | |
| • Plan de travail annuel du CA | |
| 4. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 5. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2019 |
| 6. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 16 mars au 15 avril 2019 |
| Huis clos (sur consentement) (pts 7 à 14) | |
| Ordre du jour courant | |
| 15. | Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
| • Politique de financement du Régime de retraite du personnel professionnel de l'Université Laval (RRPePUL) et amendement no 30 au RRPePUL | |
| • Politique de financement du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL) et •amendement no 36 au RRPPUL | |
| 16. | Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration |
| • Projet de construction de logements universitaires et d'espaces de vie étudiante: acceptation de principe et autorisation, conditionnelle à l'acceptation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), de lancer, au moment opportun, un appel d'offres public pour la souscription d'un emprunt et autorisation de signature | |
| 17. | Rapport du Comité d'audit du Conseil d'administration |
| 18. | Politique sur les activités d'approvisionnement et la gestion des contrats: modification de l'Annexe 10 |
| 19. | Politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents: avis du Conseil universitaire |
| 20. | Règlement sur les frais d'admission et d'inscription: indexation des frais d'analyse du dossier d'admission et modifications au Règlement sur les frais d'admission et d'inscription: autorisation |
| Huis clos (régulier) (pts 21 à 24) | |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 25. | Clôture de la séance |
