29 septembre 2016
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 5 octobre 2016
Partager : 
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| 3. | Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2016 |
| 4. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016 |
| 5. | Communications de la présidente et du recteur |
| 6. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 7. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mars 2016 |
| 8. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 avril 2016 |
| 9. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mai 2016 |
| 10. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 juin 2016 |
| 11. | Rapport des emprunts à court terme effectués sur le marché monétaire du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 |
| 12. | Institution d'un régime d'emprunts à long terme auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES): autorisation |
| 13. | Établissement d'un emprunt à long terme à la suite d'un appel d'offres pour l'agrandissement et le réaménagement de la cafétéria du pavillon Charles-De Koninck: autorisation |
| 14. | Évolution de la réserve pour perte sur les activités de recherche: rapport annuel au 30 avril 2016 |
| 15. | Évolution et rendement des placements: rapport 2015-2016 |
| 16. | Contrat à commandes d'acquisition de ressources documentaires pour la Bibliothèque: reddition de comptes concernant la conclusion du contrat pour l'année 2015-2016: recommandation du Comité exécutif et autorisation de procéder à l'octroi d'un nouveau contrat pour l'année 2016-2017 |
| 17. | Contrats d'assurances collectives au 1er juin 2016: renouvellement |
| 18. | Rapport concernant les agrégations et les titularisations au 1er juin 2016 |
| 19. | Amendement no 14 au Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Université Laval (RCRUL): recommandations du Comité exécutif |
| 20. | Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique: création d'un poste de vice-doyen aux études |
| 21. | Composition du Conseil de la Faculté des sciences infirmières: modifications |
| 22. | Calendrier des séances du Conseil d'administration pour l'année 2019: adoption |
| 23. | Assemblée générale des membres de l'Université Laval: date |
| Huis clos (points 24 à 35) | |
| Ordre du jour courant | |
| 36. | Auditeur indépendant pour l'exercice financier 2016-2017: désignation |
| 37. | États financiers de l'Université Laval au 30 avril 2016 et virement interfonds effectués au cours de l'exercice financier 2015-2016: adoption et approbation |
| 38. | Mise en marche de la procédure d'élection du recteur (articles 134 et 135 des statuts de l'Université Laval) |
| Huis clos | |
| Clôture de la séance |
