1. |
Ouverture de la séance |
2. |
Ordre du jour |
3. |
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2016 |
4. |
Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016 |
5. |
Communications de la présidente et du recteur |
6. |
Questions des membres |
|
Sur consentement des membres |
7. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mars 2016 |
8. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 avril 2016 |
9. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mai 2016 |
10. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 juin 2016 |
11. |
Rapport des emprunts à court terme effectués sur le marché monétaire du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 |
12. |
Institution d'un régime d'emprunts à long terme auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES): autorisation |
13. |
Établissement d'un emprunt à long terme à la suite d'un appel d'offres pour l'agrandissement et le réaménagement de la cafétéria du pavillon Charles-De Koninck: autorisation |
14. |
Évolution de la réserve pour perte sur les activités de recherche: rapport annuel au 30 avril 2016 |
15. |
Évolution et rendement des placements: rapport 2015-2016 |
16. |
Contrat à commandes d'acquisition de ressources documentaires pour la Bibliothèque: reddition de comptes concernant la conclusion du contrat pour l'année 2015-2016: recommandation du Comité exécutif et autorisation de procéder à l'octroi d'un nouveau contrat pour l'année 2016-2017 |
17. |
Contrats d'assurances collectives au 1er juin 2016: renouvellement |
18. |
Rapport concernant les agrégations et les titularisations au 1er juin 2016 |
19. |
Amendement no 14 au Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Université Laval (RCRUL): recommandations du Comité exécutif |
20. |
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique: création d'un poste de vice-doyen aux études |
21. |
Composition du Conseil de la Faculté des sciences infirmières: modifications |
22. |
Calendrier des séances du Conseil d'administration pour l'année 2019: adoption |
23. |
Assemblée générale des membres de l'Université Laval: date |
|
Huis clos (points 24 à 35) |
|
Ordre du jour courant |
36. |
Auditeur indépendant pour l'exercice financier 2016-2017: désignation |
37. |
États financiers de l'Université Laval au 30 avril 2016 et virement interfonds effectués au cours de l'exercice financier 2015-2016: adoption et approbation |
38. |
Mise en marche de la procédure d'élection du recteur (articles 134 et 135 des statuts de l'Université Laval) |
|
Huis clos |
|
Clôture de la séance |
