
1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.2 Rapport d'activités de la rectrice
Ordre du jour de consentement
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2025
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mars 2025
Huis clos de consentement
Nominations
6. Faculté de pharmacie: vice-décanat
7. Faculté de médecine dentaire: vice-décanat
8. Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design: directions de départements
9. Faculté de médecine: direction de département
10. Faculté des sciences sociales: direction de département
11. Faculté des sciences de l'éducation
Ordre du jour courant
12. Découvrir l'Université
L'écosystème des communications
13. Transformation de la gouvernance des communications
Abolition de Services Web et recrutement étudiant et changement de l'appellation de la Direction des communications pour celle de ULaval communications
14. Budget 2025-2026: approbation
Avis du Conseil universitaire
15. Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration
16. Rapport du Comité d'audit et de gestion intégrée des risques du Conseil d'administration
16.1 Rapport annuel 2024-2025 – Gestion intégrée des risques
16.2 Politique sur l'audit interne: révision
17. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d'administration
17.1 Politique de sécurité de l'information: révision
17.2 Projet de logements universitaires et d'espaces de vie étudiante: autorisations
17.3 Programme d'investissement annuel en ressources informationnelles (PIARI) 2025-2026
18. Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration
19. Règlement concernant la personne Commissaire à la conduite responsable et aux conflits d'intérêts en recherche, en création et en innovation
Avis du Conseil universitaire
Huis clos courant
Nominations
20. Commissaire à la conduite responsable et aux conflits d'intérêts en recherche, en création et en innovation
21. Faculté de musique
22. Clôture de la séance