8 mai 2026
Ordre du jour du Conseil d'administration
Séance ordinaire du 13 mai 2026
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1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.2 Rapport d'activités de la rectrice
Ordre du jour de consentement
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2026
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 avril 2026
6. Autorisation des emprunts à court terme pour l'année 2026-2027
7. Délégation du pouvoir de transiger des transactions à terme de devises
8. Méthodologie de la comptabilisation des opérations financières pour les fonds de dotation suivant l'intégration des activités philanthropiques de la Fondation de l'Université Laval à l'Université Laval
Huis clos de consentement
Nominations
9. Faculté de médecine: direction de département
10. Faculté des sciences de l'administration: directions de départements
11. Comité de placement de l'Université Laval
12. Conseil d'administration
13. Comités du Conseil d'administration
Ordre du jour courant
14. Découvrir l'Université
Présentation de la Direction de la philanthropie et des relations avec les personnes diplômées
15. Prolongation de la convention collective visant le personnel professionnel administratif représenté par l'Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval Inc. (APAPUL)
Recommandations du Comité exécutif
16. Réduction temporaire du taux de cotisations au Régime de retraite du personnel professionnel de l'Université Laval (RRPePUL) et retraite progressive
Recommandations du Comité exécutif
17. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d'administration
17.1 Programme d'investissement annuel en ressources informationnelles (PIARI) 2026-2027: autorisation
17.2 Projet de construction de nouveaux espaces d'apprentissage et de vie facultaire pour la Faculté des sciences de l'éducation (projet «Passerelle FSE»): autorisation de passage en phase d'exécution et financement afférent
17.3 Projet de construction du Carrefour international Brian-Mulroney: autorisation de passage en phase d'exécution
17.4 Contrat pour la construction du Carrefour international Brian-Mulroney, de nouveaux espaces d'apprentissage et de vie facultaire pour la Faculté des sciences de l'éducation (projet «Passerelle FSE»), du préau du pavillon La Laurentienne (prochainement Pierre-Péladeau) et pour des travaux connexes de maintien d'actifs sur le pavillon Jeanne-Lapointe, incluant des travaux d'aménagements paysagers et de raccordement aux réseaux du campus: autorisation pour la publication de l'appel d'offres et la conclusion du contrat
18. Rapport du Comité de philanthropie et des relations avec les personnes diplômées du Conseil d'administration
19. Rapport du Comité d'audit et de gestion intégrée des risques du Conseil d'administration
19.1 Gestion intégrée des risques: Portrait organisationnel de risques – Printemps 2026
Huis clos courant
Nominations
20. Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design: décanat
21. Faculté de médecine dentaire: décanat
22. Faculté des sciences de l'éducation: décanat
23. Clôture de la séance
