1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d’intérêt des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l’ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Tableau de suivis du CA
3.2 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.3 Suivi du Comité exécutif
Sur consentement des membres
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 31 mars 2021
6. Rapport annuel 2019-2020 de Sentinelle Nord
7. Autorisation des emprunts à court terme pour l’année 2021-2022
8. Amendements:
Politique de financement du Régime de retraite des employés et employées de l’Université Laval (RREEUL)
Politique de financement du Régime de retraite du personnel professionnel de l’Université Laval (RRPePUL)
Politique de financement du Régime de retraite des professeurs et professeures de l’Université Laval (RRPPUL)
Huis clos (sur consentement) (points 9 à 13)
Ordre du jour courant
14. Suivi du vice-recteur à la coordination de la COVID
15. Contrat d’affiliation à intervenir entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et l’Université Laval: autorisation de signature
16. Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d’administration
17. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d’administration
18. Rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration
19. Projet du budget 2021-2022: recommandation du Comité exécutif
20. Budget de fonctionnement 2021-2022: indexation des frais institutionnels obligatoires (FIO)
Huis clos (courant) (points 21 à 25)
26. Clôture de la séance