20 février 2026
Ordre du jour du Conseil d'administration
Séance ordinaire du 25 février 2026
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1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.2 Rapport d'activités de la rectrice
Ordre du jour de consentement
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2025
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026
6. Rapport annuel 2024-2025 sur les activités des entités liées de l'Université Laval
7. Calendrier des séances du Conseil d'administration pour l'année 2026
Modification pour la séance de juin 2026
Huis clos de consentement
Démission
8. Faculté des sciences et de génie: direction de département
Nominations
9. Faculté des sciences et de génie: direction de département
10. Faculté des sciences de l'administration: direction de département
11. Comités du Conseil d'administration
12. Comité des candidatures pour la désignation des membres externes du Conseil d'administration
Ordre du jour courant
13. Priorités du Conseil et de ses comités pour l'année 2026
14. Rapport du Comité d'audit et de gestion intégrée des risques du Conseil d'administration
14.1 Budget du fonds de fonctionnement: orientations et paramètres budgétaires 2026-2027
15. Plan institutionnel en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI)
Recommandation du Conseil universitaire
16. Énoncé institutionnel contre le racisme
Recommandation du Conseil universitaire
17. Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration
17.1 Indexations salariales annuelles applicables aux membres de la haute direction, aux directrices et directeurs de service, aux membres du personnel cadre, aux membres du personnel de soutien non syndiqué et aux personnes titulaires des fonctions suivantes: cheffe de cabinet de la rectrice, cheffe de la Direction de la philanthropie et des relations avec les diplômées et diplômés, directrice du Bureau du respect de la personne, ombudsman et auditrice interne
18. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d'administration
18.1 Projet de mise aux normes des espaces du Laboratoire aquatique de recherche en sciences environnementales et médicales (LARSEM): approbation du dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation – Volet 4
18.2 Pavillon de l'Est (lot 1 736 777) – Disposition: autorisation
18.3 Projet de construction de logements universitaires – Phase II: acceptation de principe et autorisation du lancement du projet à sa phase d'initiation
19. Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration
20. Clôture de la séance
