9 avril 2026
Ordre du jour du Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 avril 2026
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1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.2 Rapport d'activités de la rectrice
Ordre du jour de consentement
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2026
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mars 2026
Huis clos de consentement
Démission et nomination
6. Faculté des sciences sociales: direction de département
Nominations
7. Faculté des sciences sociales: directions de départements
8. Faculté de médecine: direction de département
9. Comités du Conseil d'administration
Ordre du jour courant
10. Plan d'action «Vers un portage collaboratif: marchons ensemble avec les Premiers Peuples»
Recommandation du Conseil universitaire
11. Principe de Joyce
Recommandation du Conseil universitaire
12. Découvrir l'Université
L'intelligence artificielle
13. Renouvellement de la convention collective des chargées et chargés d'enseignement en médecine et de la convention collective des responsables de formation pratique de l'Université Laval représentés par le Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL)
Recommandations du Comité exécutif
14. Rapport du Comité d'audit et de gestion intégrée des risques du Conseil d'administration
14.1 Rapport annuel 2025-2026 – Gestion intégrée des risques
15. Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration
16. Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration
17. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d'administration
17.1 Projet d'ajout d'une chaudière électrique d'une puissance de 12 mégawatts (MW) et d'une petite chaudière au gaz naturel: autorisation lancement appel d'offres public
17.2 Modernisation des actifs d'enseignement et de recherche de la Forêt Montmorency: autorisation de passage à la phase d'initiation du projet et approbation du dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation – Volet 4
17.3 Projet de maintien et de continuité du progiciel de gestion intégré (PGI) PeopleSoft Finances dans le contexte de révision de la portée ÉVO: approbation
18. Contrat de support et de mises à jour des licences PeopleSoft Finances (no 13138)
Autorisation de conclure un contrat de gré à gré avec le fournisseur Oracle Canada ULC
Huis clos courant
Nomination
19. Personne Commissaire substitut à la conduite responsable et aux conflits d'intérêts en recherche, en création et en innovation
Recommandation du Conseil universitaire
20. Clôture de la séance
