8 juin 2020
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 10 juin 2020
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Ordre du jour
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| - Déclaration des conflits d’intérêt des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l’ordre du jour | |
| 3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| - Tableau de suivis du CA : | |
| - Diminution du financement des services d’aide aux étudiants par rapport aux budgets 2018-2019 et 2019-2020 | |
| - Suivi du Comité exécutif | |
| Sur consentement des membres | |
| 4. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2020 |
| 5. | Comité exécutif : rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 |
| 6. | Rapports annuels 2019-2020 des comités sectoriels d’éthique de la recherche pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020 |
| - Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche | |
| - Comité d’éthique de la recherche en psychologie et en sciences de l’éducation | |
| - Comité d’éthique de la recherche en sciences de la santé | |
| - Comité universitaire d’éthique de la recherche | |
| 7. | Assemblée générale des membres de l’Université Laval : date |
| Huis clos (sur consentement) | |
| Nominations | |
| 8. | Faculté de médecine |
| 9. | Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique |
| 10. | Faculté de théologie et de sciences religieuses |
| 11. | Faculté des sciences de l’administration |
| 12. | Faculté des sciences et de génie |
| 13. | Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation |
| 14. | Faculté des lettres et des sciences humaines |
| 15. | Conseil d’administration |
| 16. | Comité exécutif |
| 17. | Comités du Conseil d’administration |
| Ordre du jour courant | |
| 18. | Présentation de scénarios budgétaires, analyse pluriannuelle |
| 19. | État de l’avancement : Plan d’action et indicateurs d’impact |
| 20. | Rapport des décisions prises par le Centre de gestion de crise – Cellule stratégique |
| - Registre des décisions administratives | |
| 21. | Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration |
| - Résultats du questionnaire d’évaluation du Conseil d’administration et de la présidente de 2020 | |
| - Cahier des membres du Conseil d’administration | |
| 22. | Clôture de la séance |
