22 mars 2019
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 27 mars 2019
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Ordre du jour
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| — Déclaration des conflits d'intérêt des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour | |
| 3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| — Suivi du Comité exécutif | |
| — Tableau de suivi du CA | |
| — Plan de travail annuel du CA | |
| 4. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 5. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2019 |
| 6. | Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2019 |
| 7. | Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 28 février 2019 |
| 8. | La Fondation de l'Université Laval: demande de contribution par l'Université Laval pour l'année 2019-2020 |
| — Recommandation du Comité exécutif | |
| 9. | Rapport annuel 2017-2018 sur les activités de La Fondation de l'Université Laval (la Fondation) et Rapport annuel 2017-2018 de la Fiducie globale de placement Université Laval |
| — La Fondation de l'Université Laval (la Fiducie) | |
| 10. | Comité de protection des animaux de l'Université Laval: modifications |
| 11. | Délégation de signature à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation: adoption |
| Huis clos (sur consentement) (pts 12 à 16) | |
| Ordre du jour courant | |
| 17. | Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
| — Politique de financement du Régime de retraite des employés et employées de l'Université Laval | |
| — Déclaration sur la reconnaissance des membres de la communauté universitaire | |
| 18. | Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration |
| — Comité de placement et de trésorerie: modification à la composition | |
| 19. | Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration |
| 20. | Projections financières 2018-2019 sur la base des résultats au 31 janvier 2019 |
| — Proposition du Comité exécutif | |
| 21. | Projet du budget 2019-2020 |
| — Proposition du Comité exécutif | |
| 22. | Budget de fonctionnement 2019-2020: indexation des frais institutionnels obligatoires (FIO) |
| 23. | Rapport de la mise en œuvre du Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et à la santé |
| 24. | Présentation des indicateurs d'impact du plan stratégique |
| 25. | Création de l'École supérieure en études internationales et abolition de l'Institut québécois des hautes études internationales |
| — Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire | |
| 26. | Création du Département interdisciplinaire en études internationales |
| — Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire | |
| Huis clos (régulier) (pts 27 à 30) | |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 31. | Clôture de la séance |
