1. |
Ouverture de la séance |
2. |
Ordre du jour |
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— Déclaration des conflits d'intérêt des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour |
3. |
Communications de la présidente et de la rectrice |
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— Suivi du Comité exécutif |
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— Tableau de suivi du CA |
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— Plan de travail annuel du CA |
4. |
Questions des membres |
Sur consentement des membres |
5. |
Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2019 |
6. |
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2019 |
7. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 28 février 2019 |
8. |
La Fondation de l'Université Laval: demande de contribution par l'Université Laval pour l'année 2019-2020 |
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— Recommandation du Comité exécutif |
9. |
Rapport annuel 2017-2018 sur les activités de La Fondation de l'Université Laval (la Fondation) et Rapport annuel 2017-2018 de la Fiducie globale de placement Université Laval |
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— La Fondation de l'Université Laval (la Fiducie) |
10. |
Comité de protection des animaux de l'Université Laval: modifications |
11. |
Délégation de signature à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation: adoption |
Huis clos (sur consentement) (pts 12 à 16) |
Ordre du jour courant |
17. |
Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
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— Politique de financement du Régime de retraite des employés et employées de l'Université Laval |
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— Déclaration sur la reconnaissance des membres de la communauté universitaire |
18. |
Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration |
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— Comité de placement et de trésorerie: modification à la composition |
19. |
Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration |
20. |
Projections financières 2018-2019 sur la base des résultats au 31 janvier 2019 |
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— Proposition du Comité exécutif |
21. |
Projet du budget 2019-2020 |
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— Proposition du Comité exécutif |
22. |
Budget de fonctionnement 2019-2020: indexation des frais institutionnels obligatoires (FIO) |
23. |
Rapport de la mise en œuvre du Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et à la santé |
24. |
Présentation des indicateurs d'impact du plan stratégique |
25. |
Création de l'École supérieure en études internationales et abolition de l'Institut québécois des hautes études internationales |
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— Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire |
26. |
Création du Département interdisciplinaire en études internationales |
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— Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire |
Huis clos (régulier) (pts 27 à 30) |
Rencontre des membres sans la direction |
31. |
Clôture de la séance |
