Vie universitaire

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 27 mars 2019

Ordre du jour






























































































































































































































































































































1.Ouverture de la séance
2.Ordre du jour
— Déclaration des conflits d'intérêt des administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour
3.Communications de la présidente et de la rectrice
— Suivi du Comité exécutif
— Tableau de suivi du CA
— Plan de travail annuel du CA
4.Questions des membres
Sur consentement des membres
5.Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2019
6.Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2019
7.Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 28 février 2019
8.La Fondation de l'Université Laval: demande de contribution par l'Université Laval pour l'année 2019-2020
— Recommandation du Comité exécutif
9.Rapport annuel 2017-2018 sur les activités de La Fondation de l'Université Laval (la Fondation) et Rapport annuel 2017-2018 de la Fiducie globale de placement Université Laval
— La Fondation de l'Université Laval (la Fiducie)
10.Comité de protection des animaux de l'Université Laval: modifications
11.Délégation de signature à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation: adoption
Huis clos (sur consentement) (pts 12 à 16)
Ordre du jour courant
17.Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration
— Politique de financement du Régime de retraite des employés et employées de l'Université Laval
— Déclaration sur la reconnaissance des membres de la communauté universitaire
18.Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration
— Comité de placement et de trésorerie: modification à la composition
19.Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d'administration
20.Projections financières 2018-2019 sur la base des résultats au 31 janvier 2019
— Proposition du Comité exécutif
21.Projet du budget 2019-2020
— Proposition du Comité exécutif
22.Budget de fonctionnement 2019-2020: indexation des frais institutionnels obligatoires (FIO)
23.Rapport de la mise en œuvre du Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et à la santé
24.Présentation des indicateurs d'impact du plan stratégique
25.Création de l'École supérieure en études internationales et abolition de l'Institut québécois des hautes études internationales
— Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire
26.Création du Département interdisciplinaire en études internationales
— Recommandations du Comité exécutif et du Conseil universitaire
Huis clos (régulier) (pts 27 à 30)
Rencontre des membres sans la direction
31.Clôture de la séance


 

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