Ordre du jour:
| 1. | Ouverture de la séance |
| 2. | Ordre du jour |
| 3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| 4. | Questions des membres |
| Sur consentement des membres | |
| 5. | La Fondation de l'Université Laval: demande de subvention par l'Université Laval pour l'année 2018-2019 |
| − Recommandations du Comité exécutif | |
| Huis clos (sur consentement) (pts 6 et 7) | |
| Ordre du jour courant | |
| 8. | Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de l'Université Laval |
| 9. | Politique sur les conflits d'intérêts en recherche, en création et en innovation de l'Université Laval |
| 10. | Projections financières 2017-2018 sur la base des résultats au 31 janvier 2018 |
| − Proposition du Comité exécutif | |
| 11. | Projet du budget 2018-2019 |
| − Proposition du Comité exécutif | |
| 12. | Projet de plateforme partagée de services (PPS) des bibliothèques québécoises — Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) |
| Huis clos (régulier) (pts 13 à 15) | |
| Rencontre des membres sans la direction | |
| 16. | Clotûre de la séance |
