
- Ouverture de la séance
- Ordre du jour
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017
- Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2017
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2017
− Suivi des coûts engendrés par la grève du SEUL
- Communications de la présidente et de la rectrice
- Questions des membres
Sur consentement des membres
- Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 28 février 2017
− Recommandations du Comité exécutif
- Assemblée générale des membres de l’Université Laval : date
- Rapport des emprunts à court terme effectués sur le marché monétaire du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017
- Évolution et rendement des placements – Rapport 2016-2017
- Rapport annuel au 30 avril 2017 sur l’évolution de la réserve pour perte sur les activités de recherche
Huis clos (sur consentement) (pt 14)
Ordre du jour courant
- États financiers de l’Université Laval au 30 avril 2017 et transferts interfonds effectués au cours de l’exercice financier 2016-2017: recommandation du Comité d’audit et adoption
- Contrat d’approvisionnement de services en technologie de l’information pour divers projets institutionnels réalisés par la Direction des technologies de l’information - Autorisation de procéder au lancement d’un appel d’offres public
- Règlement régissant les conditions de travail du personnel de soutien non syndiqué de l’Université Laval
- Rapport du Comité d’éthique et de gouvernance
- Modifications à l’organigramme de l’Université Laval
- Rattachement du service de sécurité et de prévention: modification
- Rattachement du Bureau international, de la Direction des communications, des Services Web et du Service de placement: modification
- Processus de planification stratégique
- Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur : état de la situation et développements à venir pour l’Université
Huis clos (régulier) (pts 25 à 27)
Rencontre des membres sans la direction
- Clôture de la séance