1. |
Ouverture de la séance |
2. |
Ordre du jour |
3. |
Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017 |
4. |
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 septembre 2017 |
5. |
Communications de la présidente et de la rectrice |
6. |
Questions des membres |
Sur consentement des membres |
7. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 31 mai 2017 |
|
− Recommandations du Comité exécutif |
8. |
Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d'administration pour la période du 1er au 30 juin 2017 |
|
− Recommandations du Comité exécutif |
9. |
Modification à l'amendement 33 du Règlement du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL) |
|
Modification à l'amendement 27 du Règlement du Régime de retraite du personnel professionnel de l'Université Laval (RRPePUL) |
10. |
Modification au Règlement du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL): amendement n°35 |
11. |
Adoption des deux lettres d'entente suivantes: |
|
Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL (deuxième mise à jour) Association des dentistes cliniciens enseignants de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval (ADCEFMDUL) |
|
Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL (deuxième mise à jour) Association des médecins cliniciens enseignants de Laval (AMCEL) |
12. |
Modification au Règlement du Régime de retraite du personnel professionnel de l'Université Laval (RRPePUL) – amendement n°28 |
13. |
Rapport annuel de suivi 2016-2017 sur les entités liées de l'Université |
Huis clos (sur consentement) (pts 14 à 17) |
Ordre du jour courant |
18. |
Politique et directives de placement de la Fiducie globale de placement Université Laval – La Fondation de l'Université Laval: révision |
|
− Recommandation du Comité de placement et de trésorerie |
19. |
Ouverture d'un compte de banque et d'une marge de crédit auprès de la Banque de Montréal |
20. |
Projections financières 2017-2018 sur la base des résultats au 30 septembre 2017 |
|
− Recommandation du Comité exécutif |
21. |
Entente relative au Laboratoire vivant (Lab-V) à intervenir entre l'Université Laval et la firme Coarchitecture |
22. |
Entente de principe concernant les salaires en vigueur pour les deux dernières années d'application de la convention collective visant les auxiliaires administratifs, de recherche et d'enseignement représentés par le Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux de l'Université Laval (STEP) |
23. |
Première convention collective visant les étudiantes et étudiants travaillant comme accompagnatrice ou accompagnateur au Centre d'aide aux étudiants représentés par le Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux de l'Université Laval (STEP) |
24. |
Politique sur les activités d'approvisionnement et la gestion des contrats: adoption |
25. |
Modifications au rattachement du Comité de radioprotection, du Comité-conseil du Service de sécurité et de préventionet du Comité de gestion des produits chimiques |
26. |
Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles |
27. |
Rapport du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration |
28. |
Rapport d'étape de la démarche de planification stratégique de l'Université Laval «ENSEMBLE UL 2022» |
29. |
Suivi budgétaire |
Rencontre des membres sans la direction |
30. |
Clôture de la séance |
