1. | Ouverture de la séance |
2. | Ordre du jour |
| - Déclaration des conflits d’intérêt des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l’ordre du jour |
3. | Communications de la présidente et de la rectrice |
| - Tableau de suivis du CA : |
| - Diminution du financement des services d’aide aux étudiants par rapport aux budgets 2018-2019 et 2019-2020 |
| - Suivi du Comité exécutif |
Sur consentement des membres |
4. | Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2020 |
5. | Comité exécutif : rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 |
6. | Rapports annuels 2019-2020 des comités sectoriels d’éthique de la recherche pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020 |
| - Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche |
| - Comité d’éthique de la recherche en psychologie et en sciences de l’éducation |
| - Comité d’éthique de la recherche en sciences de la santé |
| - Comité universitaire d’éthique de la recherche |
7. | Assemblée générale des membres de l’Université Laval : date |
Huis clos (sur consentement) |
Nominations |
8. | Faculté de médecine |
9. | Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique |
10. | Faculté de théologie et de sciences religieuses |
11. | Faculté des sciences de l’administration |
12. | Faculté des sciences et de génie |
13. | Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation |
14. | Faculté des lettres et des sciences humaines |
15. | Conseil d’administration |
16. | Comité exécutif |
17. | Comités du Conseil d’administration |
Ordre du jour courant |
18. | Présentation de scénarios budgétaires, analyse pluriannuelle |
19. | État de l’avancement : Plan d’action et indicateurs d’impact |
20. | Rapport des décisions prises par le Centre de gestion de crise – Cellule stratégique |
| - Registre des décisions administratives |
21. | Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration |
| - Résultats du questionnaire d’évaluation du Conseil d’administration et de la présidente de 2020 |
| - Cahier des membres du Conseil d’administration |
22. | Clôture de la séance |